我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天山鋁業集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年8月21日舉辦第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。為了保證募集資金使用高效率，減少企業財務成本，在確保募投項目融資需求前提下，公司擬應用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。現將有關事項公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會開具的《關于核準天山鋁業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕2776號），審批企業非公開發行的發行數量不得超過1,166,557,991股。依據發售結論，我們公司具體向29名特定對象發行新股763,358,778股，每股面值金額為1元，發行價為每一股rmb6.55元，募資總額為rmb4,999,999,995.90元。以上募資總金額扣減證券承銷承銷費、財務審計及驗資費用、律師費等發行費總計rmb40,481,132.08元（未稅）后，具體募資凈收益金額為4,959,518,863.82元。截止到2020年12月3日，以上募資已調撥至企業募集資金專戶，募資業經中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）給予認證并提交眾環驗字（2020）110014號匯算清繳報告。

企業已經將募資存放在為本次發行設立的募資重點帳戶，并由企業分別向承銷商、儲存募資的銀行業簽署了《募集資金監管協議》，對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

二、募集資金使用狀況

1、2020年12月24日，公司召開第五屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，允許以2020年12月7日為時段，依照募集資金投資項目進度，應用募資rmb15,950.28萬余元更換早期已資金投入廣西靖西天桂氧化鋁項目、新疆天展新材超高純鋁一期及研發基地項目及發售各項費用的自籌經費。

2、2021年1月11日，公司召開第五屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用不超過人民幣200,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

3、截止到2021年11月5日，企業實際應用rmb180,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，且已經將180,000.00萬人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產使用年限不得超過12月。企業已經將以上募資的償還狀況及時聯系了承銷商華泰聯合證券有限公司及保薦代表人。

4、2021年11月10日，公司召開第五屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用不超過人民幣160,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

5、截止到2022年9月14日，企業實際應用rmb160,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，且已經將160,000.00萬人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產使用年限不得超過12月。企業已經將以上募資的償還狀況及時聯系了承銷商華泰聯合證券有限公司及保薦代表人。

6、2022年9月18日，公司召開第五屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用不超過人民幣110,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

7、2023年3月10日、2023年3月27日，企業各自舉辦第五屆股東會第二十七次會議2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設新項目的議案》，允許企業將“新疆天展新材超高純鋁一期及研發基地新項目”的剩下募資rmb43,739.22萬余元變動應用主要用途，發生變更募資用以最新項目“年產值20萬噸級充電電池鋁鉑新項目”，該新增項目方案投資規模為292,446萬余元，在其中基礎建設192,346萬余元，周轉資金96,471萬余元，經營期貸款利率3,629萬余元，剩余的部分由企業自籌經費補充。此次變動募資占募集資金總金額比例為8.75%，新項目實施主體為公司全資子公司江陰市新仁鋁鉑科技公司。截止到2023年3月10日，“新疆天展新材超高純鋁一期及研發基地新項目”募資的使用和剩下情況如下：

企業：萬余元

8、截止到2023年8月18日，企業實際應用rmb110,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，且已經將110,000.00萬人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產使用年限不得超過12月。企業已經將以上募資的償還狀況及時聯系了承銷商華泰聯合證券有限公司及保薦代表人。

9、截止到2023年8月18日，企業存放于募資重點賬戶募資賬戶余額為116,438.53萬余元，募集資金投資項目的項目執行情況如下所示：

企業：萬余元

三、此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

依據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展，企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業財務成本，公司擬應用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次臨時性補充流動資金的募資不會有變向更改募集資金用途的舉動、未危害募資融資計劃的順利進行，并僅限于用以與主營有關的生產運營，此次臨時性補充流動資金可以減少企業向銀行貸款，預估可節省銷售費用約2,280萬余元（按同時期金融機構存款基準利率差測算）。

鄭重承諾：

（一）此次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金沒有改變或者變相更改募集資金用途；臨時性補充周轉資金僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易；

（二）如募投項目項目建設進度加速，企業將按照實際應該及時將此次補充流動資金的募資償還至募資重點帳戶，確保不受影響募集資金投資項目的穩定進度；

（三）在此次補充流動資金到期還款日以前，將這個一部分錢歸還至募資重點帳戶；

（四）使用閑置募集資金臨時性補充流動資金期內沒有進行股票投資等風投，錯誤除子公司之外的目標給予財務資助。

四、獨董建議

獨董覺得：企業在不改變募集資金投資項目項目建設進度前提下，應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，用以與主營有關的生產運營，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業財務成本，符合公司發展的需求，未違背相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的情形。有關審批流程合乎證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《天山鋁業集團股份有限公司募集資金管理制度》的有關規定。

此次董事會會議的集結、舉行和決議程序流程及方法合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，允許企業使用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

五、職工監事建議

職工監事覺得：此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限于與公司主要業務有關的生產運營，不容易根據直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。公司監事會允許企業使用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

六、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，將有利于節約銷售費用，減少資本成本，提升募集資金使用效率，也不會影響募集資金投資項目的順利進行。該事項已依照中國證監會和深圳交易所的相關規定依法履行必須的決議程序流程，有關提案早已企業第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次會議審議根據，獨董亦發布了很明確的單獨建議。該事項不會有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。承銷商對公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃情況屬實。

七、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次會議決議；

2、第六屆職工監事第二次會議決議；

3、獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議；

4、華泰聯合證券有限公司有關天山鋁業集團股份有限公司應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的審查建議。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司股東會

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公示序號：2023-062

天山鋁業集團股份有限公司

關于企業下級控股子公司新疆生產

建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收

新疆天足集團有限公司100%股份

暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：因為新疆天足集團有限公司投入的瑪石鐵路線通往天山鋁業烏魯木齊工廠內部鐵路專用線并未完工，有關土地使用證、進行施工許可辦理手續仍在辦理中，此次回收結束后可能出現工程項目資本開支提升風險，鐵路專用線不能及時修建的風險性，或者由于鐵路調度或其他原因鐵路專用線短期內沒法按企業規劃運輸能力所使用的風險性。

一、 買賣簡述

天山鋁業集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司（下稱“新疆省天鋁”）擬支付現金形式回收曾超懿、曾超林（下稱“關聯方”）所持有的新疆天足集團有限公司（下稱“足下生輝項目投資”）100%股份（下稱“此次回收”），收購協議已經從多方于2023年8月21日在新疆石河子市簽定。此次并購組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。

我們公司于2023年8月21日召開第六屆股東會第二次大會，所有非關聯董事以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于公司下屬全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司收購新疆天足投資有限公司100%股權暨關聯交易的議案》，關聯董事曾超林和曾超懿回避表決，獨董對該提案都已發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。依據《公司章程》等管理制度的相關規定，本次交易不用提交公司股東大會審議。

二、關聯方的相關情況

1、曾超懿老先生，居所：上海浦東新區張江鎮***。

曾超懿為公司的控股股東之一，立即持有公司393,778,364股股權，持股比例為8.46%；曾超懿系公司控股股東石河子錦隆能源產業鏈有限責任公司、持有公司5%之上股權股東石河子錦匯能源投資有限公司的控股股東之一，與持有公司5%之上股權股東曾超林系兄弟關系；與企業前十名公司股東曾明柳女性、曾益柳女性、曾鴻女性系兄妹關系。

2、曾超林老先生，居所：湖南雙牌縣瀧泊鎮***。

曾超林為公司控股股東之一，立即持有公司302,061,587股股權，持股比例為6.49%；曾超林系公司控股股東石河子錦隆能源產業鏈有限責任公司、持有公司5%之上股權股東石河子錦匯能源投資有限公司的控股股東之一，與持有公司5%之上股權股東曾超懿系兄弟關系；與企業前十名公司股東曾明柳女性、曾益柳女性、曾鴻女性系兄妹關系。

曾超懿和曾超林均并不是失信執行人。

三、交易標的基本概況

1、看漲期權概述

公司名字：新疆天足集團有限公司

統一社會信用代碼：91659001068838571Q

種類：有限公司（自然人投資或控投）

法人代表：曾超林

注冊資金：壹億元rmb

實繳出資：2,000萬余元

成立日期：2013年6月14日

居所：新疆石河子經濟開發區北八路21號20207

業務范圍：向農林牧業、加工制造業、商業服務、交通業、礦產業、建筑行業、技術服務業、房地產行業項目投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主營：瑪石鐵路線通往天山鋁業烏魯木齊工廠內部鐵路專用線的投入與建設

公司股權結構：曾超懿持倉50.5%，曾超林持倉49.5%；之上持倉都不存有質押、質押貸款或者其它第三人支配權，都不存在較大異議、起訴或訴訟事情，都不存有被查封、凍潔等司法部門對策等情況。

2、看漲期權關鍵經營情況

企業：萬余元

3、足下生輝投入的企業章程或其它文件不存在相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款。

4、足下生輝項目投資并不是失信執行人。

5、足下生輝項目投資不會有給他人公司擔保、財務資助等狀況，與關聯方不會有營業性往來賬戶狀況；此次回收結束后，企業不會有以營業性經濟往來的方式變向為關聯方給予財務資助的情況，不容易因購買足下生輝投資股權造成大股東、控股股東以及關聯人對我們公司產生非營利性資金占用費的情況。

四、本次交易有關財務審計和評估狀況

（一）看漲期權財務審計狀況

中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“中審眾環”）對標的公司截止到2023年6月30日的負債表、本年利潤、現流表和所有者權益變動表及財務報表附注展開了財務審計，并提交了無保留意見的《新疆天足投資有限公司審計報告》（序號：眾環審字（2023）1100149號）。

有關財務報表詳細“三、交易標的基本概況”之“2、看漲期權關鍵經營情況”

（二）看漲期權評定狀況

我們公司請來了北京亞太世紀聯華資產報告評估有限責任公司對看漲期權進行評價。依據北京亞太世紀聯華資產報告評估有限責任公司（下稱“亞太地區世紀聯華”）開具的《新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司擬收購新疆天足投資有限公司100%股權所涉及新疆天足投資有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（序號：亞評報字（2023）第153號），選用資產基礎法，截止到評估基準日2023年6月30日，足下生輝項目投資所有股東權利意義的評估價值為6,690.13萬余元。

五、買賣協議書主要內容

（一）回收標價

此次并購由新疆省天鋁授權委托合乎《證券法》所規定的中審眾環出示足下生輝項目投資截至2023年6月30日的財務審計報告，標的公司經審計的凈資為6,594.09萬余元；新疆省天鋁授權委托合乎《證券法》所規定的亞太地區世紀聯華開具的亞評報字（2023）第153號分析報告，截止到評估基準日2023年6月30日，按資產基礎法評定，標的公司的所有股東權利意義的評估價值為6,690.13萬余元。

此次回收標價以符合《證券法》所規定的財務審計部門出具的財務審計報告和評估機構開具的資產評估確定的財務審計值與評估價值為載體，由新疆省天鋁和關聯方共同商定，本次交易價格是6,550萬余元。

（二）付款方式和自有資金

新疆省天鋁做為本次交易的收購者，支付現金形式回收關聯方所持有的足下生輝項目投資100%股份。新疆省天鋁支付現金方法分別往曾超懿、曾超林付款收購對價款3,307.75萬余元、3,242.25萬余元，總計付款收購對價款6,550萬余元。

此次收購自有資金均為企業自籌資金。

（三）標底股份的交收

在收購協議生效之日起5個工作日后，新疆省天鋁向關聯方付款收購對價款3,275萬余元；標底股權交割日后5個工作日后，新疆省天鋁向關聯方付款收購對價款3,275萬余元。

（四）債務解決

除收購協議另有約定外，足下生輝投向基準日經審計后在賬目列報的債務對其再次具有及擔負，足下生輝項目投資簽訂的現行有效合同及協議書對其繼續履行。

（五）工作人員接受及安裝

自天足項目投資股權交割日起，足下生輝投入的職工不屬于勞動關系遷移繼受，足下生輝項目投資無下崗員工、退休員工、離退休職工、停薪留職員工等，本次交易不屬于職工安裝。

（六）標的公司擁有的鐵路線主線任務財產后面處理分配

足下生輝投資資產中包括足下生輝鐵路線主線任務財產（鐵路線主線任務起起源于蘭新鐵路烏魯木齊地鐵站，終點站為烏魯木齊化工新材料產業園，約長27km），因為該一部分財產的獨特性，足下生輝項目投資將不會并對剩下的建設工程施工投入的資金，后面有可能被當地政府回收。多方允許并確定，若當地政府回收鐵路線主線任務資產收購價不超過鐵路線主線任務資產評估價值（指亞太地區世紀聯華開具的亞評報字（2023）第153號分析報告上對鐵路線主線任務資產評估價值），則回收合同款所有所屬標的公司全部，以上資產評估價值與回收合同款間的差值由關聯方給予賠償，實際由關聯方按照其分別在足下生輝投入的股權比例擔負。若當地政府回收鐵路線主線任務資產收購價高過鐵路線主線任務資產評估價值，則高于一部分合同款由關聯方按照其分別在標的公司的股權比例具有。

六、此次收購目標和對企業的危害

（一）此次收購目地

天山鋁業烏魯木齊工廠（即新疆天鋁廠區）是公司的關鍵生產區，當前公司生產制造所需要的原料三氧化二鋁、煅燒石油焦、瀝清、炭素等必須通過道路由烏魯木齊汽車站轉運至工廠，成品電解鋁廠和高純鋁也應通過道路由工廠轉運至烏魯木齊汽車站后運輸。

足下生輝項目投資主營業務系從業瑪石鐵路線通往天山鋁業烏魯木齊工廠內部鐵路專用線的投入與建設，已經完成了項目可研、項目立項、環境評價、征收土地以及部分工程建設等相關工作。為防止將來可能發生的經常關聯方交易，企業計劃收購足下生輝項目投資，承攬足下生輝項目投資涉及到該鐵路專用線中的所有財產、資質證書。此次收購后，足下生輝項目投資將成為我們公司全資子公司列入合并報表范圍內。

該鐵路專用線項目建成后，將會成為天山鋁業烏魯木齊工廠配送的主動脈，到時候運至工廠的煤碳、三氧化二鋁、煅燒石油焦、瀝清、炭素等大宗原材料和運出企業的電解鋁廠、高純鋁、充電電池鋁鉑胚料等大宗商品成品將重點通過此鐵路專用線運送，全部商品的裝卸搬運在廠內就可以完成，省掉工廠-烏魯木齊車站的公路運輸費用和一次裝卸費用，可有效提升運輸裝卸效率，減少物流成本，對進一步夯實企業低成本優勢具有極大的推動作用。與此同時，該鐵路專用線通車后，可大幅降低汽運物流所產生的污染物排出，減少物資供應裝運能源消耗，更為低碳環保。

（二）本次交易對企業的危害

此次展銷會使企業現金流量產生一定的凈流出，但不會對公司正常的的經營資產造成顯著產生的影響。本次交易對企業將來的經營情況和經營業績有積極作用。

（三）本次交易存有的風險性

因為新疆天足集團有限公司投入的瑪石鐵路線通往天山鋁業烏魯木齊工廠內部鐵路專用線并未完工，有關土地使用證、進行施工許可辦理手續仍在辦理中，此次回收結束后可能出現工程項目資本開支提升風險，鐵路專用線不能及時修建的風險性，或者由于鐵路調度或其他原因鐵路專用線短期內沒法按企業規劃運輸能力所使用的風險性。

公司董事會將密切關注本次交易的工作進展，立即履行信息披露義務。請廣大投資者注意投資風險。

七、與關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

除此次關聯方交易外，企業始行年初至公布日未與關聯方暨關聯人曾超懿、曾超林產生關聯方交易。

八、獨董事先認同和單獨建議

獨董對此次關聯方交易發布事先認同建議如下所示：對于我們來說，該提案合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關規定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。大家一致同意以上事宜并把該提案提交公司股東會決議。

獨董對此次關聯方交易發布單獨建議如下所示：1、董事會監事會在決議《關于公司下屬全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司收購新疆天足投資有限公司100%股權暨關聯交易的議案》時，關聯董事均回避表決。此次董事會會議的集結、舉行和決議程序流程及方法合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

2、預計的關聯方交易遵照一般商業條款，定價方法合規管理公允價值，不可能危害企業以及股東權益。

3、預計的關聯方交易對公司財務情況和經營業績有積極作用，且不會對公司的特殊性組成危害。

總的來說，咱們允許企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收新疆天足集團有限公司100%股份暨關聯交易事宜。

九、職工監事建議

職工監事覺得：足下生輝項目投資主營業務對企業的經營活動具有較好的推動作用，企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收足下生輝項目投資后，可整合優化網絡資源，提升運輸裝卸效率，符合公司業務發展必須，對進一步夯實企業低成本優勢具有極大的推動作用。職工監事允許企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收新疆天足集團有限公司100%股份暨關聯交易事宜。

十、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：企業下級控股子公司新疆省天鋁此次回收足下生輝項目投資100%股份暨關聯交易事宜早已企業第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次會議審議根據，關聯董事已回避表決，獨董發布了事先認同建議及獨立性建議，依法履行必需的結構決議程序流程，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和行政規章的需求，不存在損害公司及公司股東合法權益的情況。綜上，保薦代表人對企業下級控股子公司新疆省天鋁此次回收足下生輝項目投資100%股份暨關聯交易事宜情況屬實。

十一、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次會議決議；

2、第六屆職工監事第二次會議決議；

3、獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議；

4、獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜的事先認同建議；

5、新疆天足集團有限公司財務審計報告；

6、新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司計劃收購新疆天足集團有限公司100%股份所涉及新疆天足項目投資有限公司股東所有權益價值資產評估；

7、華泰聯合證券有限公司有關天山鋁業集團股份有限公司下級控股子公司回收新疆天足集團有限公司100%股份暨關聯交易的審查建議；

8、新疆建設兵團第八師天山鋁業有限公司與曾超懿、曾超林關于新疆足下生輝集團有限公司之股權收購協議；

9、關聯方交易狀況簡述表。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司股東會

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公示序號：2023-064

天山鋁業集團股份有限公司

有關大股東一部分股權

撤押及質押貸款的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司股東股權撤押及質押貸款基本概況

天山鋁業集團股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業”）前不久收到公司實際控制人曾超懿、曾超林函告，了解之而擁有公司的一部分股權辦了撤押及質押貸款業務流程，具體事宜如下所示 ：

（一）公司股東股權撤押基本概況

（二）公司股東股份質押基本概況

1、此次股份質押基本概況

2、公司股東股權總計質押貸款狀況

截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動人持有質押股份情況如下：

二、其他情形表明

曾超懿、曾超林及其一致行動人資信情況優良，具有良好的資產還款能力，其持有的股權現階段不會有平倉風險或者被強制過戶風險性，對上市公司生產運營、公司治理結構等不容易造成影響，不會有導致企業實際控制權發生變化的實質要素。企業將持續關注公司股東股份質押后續工作進展，按照有關規定立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

三、備查簿文檔

1、股份質押登記證明；

2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結清單。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司股東會

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公示序號：2023-061

天山鋁業集團股份有限公司

第六屆職工監事第二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天山鋁業集團股份有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第二次大會于2023年8月21日在下午15:00在上海浦東新區張楊路2389弄3號平安不動產商務大廈9層會議室召開，現就此次會議情況公告如下：

一、會議召開狀況

企業第六屆職工監事第二次大會于2023年8月21日在下午15:00在上海浦東新區張楊路2389弄3號平安不動產商務大廈9層會議廳采用當場融合通訊表決方法舉辦。大會采用當場融合通訊表決方法舉辦，需到公司監事3人，實到公司監事3人，董事長助理、證券事務代表出席了大會。此次會議由監事長劉素君女性組織。此次會議的舉行合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。

二、 會議審議狀況

1、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

職工監事覺得：此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限于與公司主要業務有關的生產運營，不容易根據直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。公司監事會允許企業使用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

2、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于公司下屬全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司收購新疆天足投資有限公司100%股權暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：新疆天足集團有限公司主營業務對企業的經營活動具有較好的推動作用，企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收新疆天足集團有限公司后，可整合優化網絡資源，提升運輸裝卸效率，符合公司業務發展必須，對進一步夯實企業低成本優勢具有極大的推動作用。職工監事允許企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司回收新疆天足集團有限公司100%股份暨關聯交易事宜。

三、備查簿文檔

1、第六屆職工監事第二次會議決議。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司職工監事

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業 公示序號：2023-060

天山鋁業集團股份有限公司

第六屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天山鋁業集團股份有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二次大會于2023年8月21日在下午14:00在上海浦東新區張楊路2389弄3號平安不動產商務大廈9層會議室召開。如今將此次會議情況公告如下：

一、會議召開狀況

企業第六屆股東會第二次大會于2023年8月21日在下午14:00在上海浦東新區張楊路2389弄3號平安不動產商務大廈9層會議室召開。大會采用當場融合通訊表決方法舉辦，需到執行董事5人，實到執行董事5人，公司監事、一部分高管人員出席了大會。此次會議由董事長曾超林老先生組織。大會的舉辦合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

經與會董事用心決議，大會根據如下所示決定：

1、以5票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，減少企業財務成本，在確保募投項目融資需求前提下，董事會允許企業使用不超過人民幣80,000.00萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限于與公司主要業務有關的生產運營，不容易根據直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。主要內容詳細同一天于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細企業同一天于巨潮資訊網公布的《獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

2、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于公司下屬全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司收購新疆天足投資有限公司100%股權暨關聯交易的議案》

根據企業的生產需要和新疆天足集團有限公司（下稱“足下生輝項目投資”）主營業務，企業下級控股子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司（下稱“新疆省天鋁”）回收足下生輝項目投資100%股份后，可整合優化網絡資源，提升運輸裝卸效率，減少企業產品成本，對進一步夯實企業低成本優勢具有極大的推動作用。股東會允許新疆省天鋁回收足下生輝項目投資100%股份暨關聯交易事宜。主要內容詳細同一天于巨潮資訊網公布的《關于公司下屬全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司收購新疆天足投資有限公司100%股權暨關聯交易的公告》。

關聯董事曾超林、曾超懿回避表決。

獨董對于該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。主要內容詳細企業同一天于巨潮資訊網公布的《獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》《獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二次會議決議；

2、獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議；

3、獨董有關第六屆股東會第二次大會相關事宜的事先認同建議。

特此公告。

天山鋁業集團股份有限公司

股東會

2023年8月22日