本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月17日召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)擇期召開股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于2023年8月15日（星期二）召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2023年7月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-067），現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月15日（星期二）下午14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日9:15一15:00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月9日（星期三）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截止2023年8月9日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市榆中縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)國(guó)防路10號(hào)公司六樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)審議的提案及編碼

　　2、上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

　　3、上述提案2.00為逐項(xiàng)表決事項(xiàng)，作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：（10）；除提案11.00外，上述其他提案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過；除提案11.00外，上述提案均為公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，已由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。

　　4、除提案11.00外，上述提案均為公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，屬于影響中小投資者利益的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記

　　（1）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡或持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件3）和本人身份證。

　　（2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡復(fù)印件(蓋公章) 或持股憑證復(fù)印件（蓋公章）、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持法人授權(quán)委托書（格式見附件3）和本人身份證。

　　（3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2023年8月11日下午16:30點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：730102)，不接受電話登記，出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件2），以便登記確認(rèn)。

　　2、登記時(shí)間：2023年8月11日 9:00-11:30，14:00-16:30。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市榆中縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)國(guó)防路10號(hào)公司證券事務(wù)部。

　　聯(lián)系人：陳民蕾

　　電話：0931-5347119

　　傳真：0931-5347119

　　郵箱：lsrfzq@163.com

　　5、其他事項(xiàng)

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》

　　附件3：《授權(quán)委托書》

　　特此公告。

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350534”，投票簡(jiǎn)稱為“隴神投票”。

　　2、填報(bào)表決意見和選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、采用深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年8月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年8月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15一15:00的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　附件2：

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　說明：

　　1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）；

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年8月11日16:30之前以電子郵件、信函或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司對(duì)本次會(huì)議具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下。本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　備注：

　　1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√” 做出投票指示；

　　2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決；

　　3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票；

　　4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名/蓋章： 委托人證件號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：人民幣普通股

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2023年 月 日

　　委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束止。