　　廣州越秀資本控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年7月27日、2023年8月9日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-057）和《關于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告》（公告編號：2023-059），現將2023年第三次臨時股東大會的決議情況公告如下：

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　現場會議時間：2023年8月11日下午15:00開始。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年8月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心63樓公司第一會議室。

　　召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

　　會議召集人：公司董事會。

　　現場會議主持人：公司董事長王恕慧。

　　本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東25人，代表股份1,624,402,768股，占公司總股份的32.3771％。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份586,932,803股，占公司總股份的11.6986％；通過網絡投票的股東22人，代表股份1,037,469,965股，占公司總股份的20.6785％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東21人，代表股份212,487,820股，占公司總股份的4.2352％。

　　其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份100股，占公司總股份的0.0000％；通過網絡投票的中小股東20人，代表股份212,487,720股，占公司總股份的4.2352％。

　　3、公司董事、監事出席了本次股東大會會議，公司高級管理人員列席了本次股東大會會議。

　　4、見證律師出席并見證了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的表決方式召開，表決結果如下：

　　（一）審議《關于控股子公司廣州資產向控股股東借款暨關聯交易的議案》

　　總表決情況：同意1,624,200,371股，占出席會議有表決權的股東所持股份的99.9875％；反對194,847股，占出席會議有表決權的股東所持股份的0.0120％；棄權7,550股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的股東所持股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：同意212,285,423股，占出席會議有表決權的中小股東所持股份的99.9047％；反對194,847股，占出席會議有表決權的中小股東所持股份的0.0917％；棄權7,550股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0036％。