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廣東長青（集團）股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度， 公司將對中小投資者的投票表決情況單獨統計，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
1）現場會議召開時間：2023年8月11日（星期五）下午15：00
2）網絡投票時間：2023年8月11日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月11日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月11日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
2、股權登記日：2023年8月4日（星期五）
3、會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、主持人：董事長何啟強
7、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共12人，代表有表決權股份451,440,100股，占公司股份總數的60.8449%。其中：
1、出席本次現場會議的股東及股東代理人3人，代表有表決權股份451,114,800股，占公司有表決權股份總數的60.8010%。
2、通過網絡投票方式參加會議的股東9人，代表有表決權股份325,300股，占公司有表決權股份總數的0.0438%。
3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計9人，代表有表決權股份325,300股，占公司有表決權股份總數的0.0438%。
會議由公司董事長何啟強先生主持，公司董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。北京市中倫（廣州）律師事務所律師出席本次股東大會對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：
1. 審議通過《關于開展本外幣跨境資金集中運營管理業務的議案》
表決結果：同意451,241,500股，占出席會議股東及股東代理人所持的有表決權股份總數的99.9560%%；反對198,600股，占出席會議股東及股東代理人所持的有表決權股份總數的0.0440%%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人所持的有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者表決結果如下：同意126,700股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的38.9487%%；反對198,600股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的61.0513%%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。
四、律師見證情況
本次會議由北京市中倫（廣州）律師事務所律師現場見證，北京市中倫（廣州）律師事務所出具了法律意見，見證律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1.廣東長青（集團）股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2.北京市中倫（廣州）律師事務所出具的《關于廣東長青（集團）股份有
限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東長青（集團）股份有限公司董事會
2023年8月11日
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