第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2023-051

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司

　　第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議于2023年8月10日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，會議通知與材料于2023年8月6日以電子郵件方式發出。本次會議應出席會議董事8人，實際出席會議董事8人，其中以通訊表決方式出席會議的人數5人。會議由公司董事長王新亭先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）會議審議通過了《關于公司2023年半年度報告及摘要的議案》，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年半年度報告全文及摘要。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

　　（二）會議審議通過了《關于補選董事的議案》，公司董事馬學軍先生因工作調整原因辭去公司董事、薪酬考核委員會委員職務，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事辭職的公告》（公告編號：臨2023-049）。經控股股東山東供銷資本投資（集團）有限公司提名、董事會提名委員會審核，董事會同意提名辛權民女士（簡歷附后）為公司第六屆非獨立董事候選人。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（三）會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-052）。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

　　特此公告。

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　簡歷：

　　辛權民女士，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。現任山東供銷資本投資（集團）有限公司副總經理，歷任江蘇潤普食品股份科技有限公司業務經理、連云港市城投集團投融資部副部長（主持工作）、江蘇新海連發展集團有限公司金融發展部副部長、連云港白塔埠機場財務部部長、民生銀行連云港分行金融三部總經理、中信銀行連云港分行公司部負責人。曾榮獲共青團連云港市委員會授予的“連云港市新長征突擊手”稱號、連云港市開發區先進個人等榮譽。

　　截至本公告披露日，辛權民女士未持有公司股票，除在控股股東山東供銷資本投資（集團）有限公司任職外，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列情形。

　　證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2023-052

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司關于

　　召開2023年第三次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月28日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月28日 14點30分

　　召開地點：山東省濟南市天橋區大魏莊東路99號公司三樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月28日

　　至2023年8月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年8月12日在上海證券交易所網站披露的《第六屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2023-051）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）及前述相關對應證件進行登記及參會。

　　（二）登記辦法公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2023年8月24日16：00時前公司收到傳真或信件為準），現場會議登記時間：2023年8月24日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登記地點山東省濟南市天橋區大魏莊東路99號山東天鵝棉業機械股份有限公司辦公樓三樓證券部。

　　六、 其他事項

　　（一）會期半天，與會股東或其委托代理人食宿、交通費自理。

　　（二）會議聯系方式

　　聯系人：吳維眾、汪小囡

　　聯系電話：0531-58675810

　　聯系傳真：0531-58675810

　　郵箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山東省濟南市天橋區大魏莊東路99號

　　郵編：250032

　　特此公告。

　　附件1：授權委托書

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東天鵝棉業機械股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月28日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。