下載APP
聯化科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議時間：2023年8月10日（星期四）15時
2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯化科技股份有限公司董事會
4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5、現場會議主持人：董事長王萍女士
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表共2名，代表有表決權的股份數4,638,770股，占公司股份總數的0.5024%；參加網絡投票的股東共11名，代表有表決權的股份數245,038,167股，占公司股份總數的26.5409%；參加現場與網絡投票的股東及股東授權代表共13名，代表有表決權的股份數249,676,937股，占公司股份總數的27.0434%（其中，參加本次大會表決的中小股東共計11人，代表有表決權的股份數10,799,814股，占公司股份總數的1.1698%；合計數與各分項之和尾數不符系四舍五入造成）。
公司董事、監事、部分高級管理人員和見證律師出席或列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票與網絡投票表決方式審議通過了如下決議：
1、審議通過《關于補選第八屆董事會董事的議案》，該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。
樊小彬先生當選為公司第八屆董事會董事。本次補選完成后，第八屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：
其中中小股東同意票8,984,698股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的83.1931%；反對票82,916股；棄權票1,732,200股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：郭斌律師、閆思雨律師
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯化科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月十一日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號