本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。深圳市昌紅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2023年8月11日召開的第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年8月28日（星期一）14:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年8月28日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年8月28日9:15至15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月21日

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年8月21日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技公司二樓1號會議室。

　　二、會議審議事項

　　特別說明：

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

　　三、會議登記手續(xù)

　　1、登記方式

　　（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

　　法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。出席會議人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

　　（3）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（見附件三）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。出席會議人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2023年8月25日17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年8月25日， 9:30-11:30，13:30-17:00。

　　3、登記地點及郵寄送達地點：

　?。?）現(xiàn)場登記地點：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技證券部。

　?。?）通訊地址：深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道3號昌紅科技證券部。

　?。?）聯(lián)系電話：0755-89785568-885

　?。?）聯(lián)系傳真：0755-89785598

　　（5）郵編：518118

　　4、注意事項

　　以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1）。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳曉芬、程筱玥

　　聯(lián)系電話：0755-89785568-885

　　2、本次股東大會現(xiàn)場參會人員食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議。

　　特此公告！

　　附件一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

　　附件二、《股東參會登記表》

　　附件三、《授權(quán)委托書》

　　深圳市昌紅科技股份有限公司董事會

　　2023年8月11日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：350151

　　2、投票簡稱：昌紅投票

　　3、表決意見

　　填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票時間：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為2023年8月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　深圳市昌紅科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

　　年 月 日

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　致：深圳市昌紅科技股份有限公司

　　茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌紅科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司行使對大會各項議案的表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。若本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔。

　　說明：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面對應的方框中打“√”為準，或填入同意的股數(shù)，多選無效。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽字（或蓋章）委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　3、本授權(quán)委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束止。

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

　　委托人持股數(shù)： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期： 年 月 日