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無錫新光汽車零部件有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605319證券簡稱：無錫振華公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月26日
(二)股東會舉辦地點：江蘇無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕大道188號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由無錫新光汽車零部件有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會集結，會議由董事長錢金祥組織，大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式，此次會議的集結、舉辦、決策制定合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中獨董張鳴、獨董張建軍同、獨董袁莉娜以通信方式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理匡亮參加狀況；別的公司高管出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年年報以及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)及控股子公司向銀行借款綜合授信額度并且為綜合授信額度公司擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任企業(yè)2023度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東大會審議第1、2、3、4、5、6、7提案是一般提案，得到合理投票權股權總量的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東大會審議第5、6、7提案為中小股東獨立記票的議案，所有提案均獲得根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：杭宇騏、王琛
2、律師見證結果建議：
國浩律師（上海市）公司印證律師認為：無錫新光汽車零部件有限責任公司2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實有效，合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、國浩律師（上海市）公司有關無錫新光汽車零部件有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
無錫新光汽車零部件有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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