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東軟集團(tuán)2024年度股東大會(huì)議案表決結(jié)果
2025-05-24
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### **東軟集團(tuán)股份有限公司**
**2024年年度股東大會(huì)決議公告**
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#### **一、會(huì)議召開和出席情況**
1. **會(huì)議時(shí)間**：2025年5月23日
2. **會(huì)議地點(diǎn)**：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號(hào)東軟軟件園
3. **出席會(huì)議的股東及股東代理人**：
- 內(nèi)部員工股股東：9,847人，代表股份67,361,205股。
- 外部股東：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與，代表股份412,020,346股。
4. **總出席會(huì)議的股東及股東代理人**：總計(jì)421,861,551股（占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.97%）。
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#### **二、議案審議情況**
1. **《關(guān)于注銷公司已回購股份的議案》**
- 表決結(jié)果：同意420,973,286股，反對(duì)888,265股，棄權(quán)0股。
- 同意比例：**99.78%**。
- 議案內(nèi)容：
- 注銷已回購股份18,225,976股。
- 公司總股本將變更為1,185,477,492股，注冊(cè)資本相應(yīng)減少。
2. **《關(guān)于修改公司章程的議案》**
- 表決結(jié)果：同意420,973,286股，反對(duì)888,265股，棄權(quán)0股。
- 同意比例：**99.78%**。
- 議案內(nèi)容：
- 股份總數(shù)調(diào)整為1,185,477,492股，注冊(cè)資本相應(yīng)減少。
3. **其他議案**
- 會(huì)議還審議了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》及其他相關(guān)事項(xiàng)，均獲通過。
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#### **三、律師見證**
- **律師事務(wù)所**：遼寧同澤律師事務(wù)所
- **結(jié)論**：
- 本次股東大會(huì)的召集和召開程序合法合規(guī)。
- 表決方式、表決結(jié)果合法有效。
- 所有決議符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
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#### **四、備查文件**
1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2. 律師事務(wù)所出具的法律意見書；
3. 其他相關(guān)公告文件。
特此公告。
**東軟集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)**
**2025年5月23日**
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### **關(guān)于注銷公司已回購股份減少注冊(cè)資本的債權(quán)人公告**
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
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#### **一、通知債權(quán)人的原由**
1. 公司十屆二十次董事會(huì)和2024年年度股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于注銷公司已回購股份的議案》和《關(guān)于修改公司章程的議案》。
2. 公司于2024年4月24日完成回購，實(shí)際回購股份18,225,976股，用于注銷。
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#### **二、對(duì)公司的影響**
- 注銷后：
- 公司總股本將由**1,203,703,468股**減少至**1,185,477,492股**。
- 注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。
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#### **三、債權(quán)人權(quán)利行使**
1. **申報(bào)范圍**：
- 截至本公告發(fā)布之日，公司所有未到期債權(quán)人均有權(quán)要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
2. **申報(bào)方式**：
- 債權(quán)人需在公告之日起30日內(nèi)向公司提交書面文件，包括：
- 債權(quán)人的身份證明（企業(yè)債權(quán)人需加蓋公章）；
- 債權(quán)憑證；
- 聯(lián)系方式。
3. **聯(lián)系信息**：
- 地址：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號(hào)東軟軟件園
- 郵編：110168
- 電話：[公司聯(lián)系電話]
- 聯(lián)系人：[公司聯(lián)系人]
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#### **四、其他事項(xiàng)**
- 公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)決議，依法辦理注銷股份及修改公司章程的相關(guān)手續(xù)。
- 本公告自發(fā)布之日起生效。
特此公告。
**東軟集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)**
**2025年5月23日**
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如需進(jìn)一步了解，請(qǐng)聯(lián)系公司投資者關(guān)系部門。
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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