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華聞傳媒股份有限公司2024年股東大會決議公告
2025-05-24
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**華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司**
**2024年年度股東大會決議公告**
**證券代碼：** **股票簡稱：**
**公告編號：**
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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### 一、會議召開情況
1. **股東大會屆次：** 2024年年度股東大會。
2. **召集人：** 公司董事會。
3. **主持人：** 董事長 XXX先生。
4. **召開方式：** 現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
5. **現(xiàn)場會議地點(diǎn)：** 海南省海口市XXX路XX號公司總部會議室。
6. **召開時(shí)間：**
- 現(xiàn)場會議：2025年5月23日14:30
- 網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2025年5月23日9:15至13:00和13:30至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票的時(shí)間為2025年5月22日15:00至2025年5月23日15:00。
7. **會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
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### 二、會議出席情況
**股東總數(shù)：**
截至股權(quán)登記日，公司總股本為XXX萬股，享有投票權(quán)的股東總數(shù)為XXXX名。
**現(xiàn)場出席情況：**
- 現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表共XX人，代表股份 XXX萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的XX%。
- 其中，中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共XX人，代表股份 XX萬股。
**網(wǎng)絡(luò)投票情況：**
通過網(wǎng)絡(luò)投票參與會議的股東共XX人，代表股份 XXX萬股。
**合計(jì)：**
出席股東大會的股東及股東代表共計(jì)XXXX人，代表股份 XXXX萬股。
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### 三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對以下議案進(jìn)行了表決：
1. **《2024年度董事會工作報(bào)告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權(quán)的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
2. **《2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權(quán)的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
3. **《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權(quán)的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
4. **《2024年度利潤分配方案及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權(quán)的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
5. **《2024年年度報(bào)告及其摘要》**
- 同意：XXX萬股（占有效表決權(quán)的XX%）
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
**中小投資者單獨(dú)計(jì)票結(jié)果：**
- 同意：XX萬股
- 反對：XX萬股
- 棄權(quán)：XX萬股
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### 四、律師見證情況
**律師事務(wù)所名稱：** 上海匯業(yè)（海口）律師事務(wù)所
**見證律師姓名：** XXX、XXX
**結(jié)論意見：**
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決方式和表決結(jié)果均符合《公司法》《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法有效。
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### 五、備查文件
1. 2024年年度股東大會決議。
2. 上海匯業(yè)（海口）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
**華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司董事會**
**2025年5月23日**
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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