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董事會決議公告
2025-05-07
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**浙江豐茂科技股份有限公司 2024年年度股東大會通知**
尊敬的股東：
您好！
茲定于 **2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30** 在 **浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路 88 公司會議室** 召開浙江豐茂科技股份有限公司 **2024 年年度股東大會**。本次股東大會將審議以下議案：
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### **會議事項**
1. **審議《2024年董事會工作報告》**
2. **審議《2024年監(jiān)事會工作報告》**
3. **審議《2024年財務(wù)決算報告》**
4. **審議《2025年財務(wù)預(yù)算方案》**
5. **審議《2024年度利潤分配預(yù)案》**
6. **審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》**
---
### **參會事項**
1. **會議時間**：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
2. **會議地點**：浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路 88 號公司會議室
3. **參會人員**：
- 股東
- 董事、監(jiān)事及高級管理人員
- 公司聘請的律師
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### **投票方式**
為便于股東行使表決權(quán)，本次股東大會提供以下投票方式：
1. **現(xiàn)場投票**：請攜帶有效身份證件和股權(quán)證明文件，按時到達會議地點參會并投票。
2. **網(wǎng)絡(luò)投票**：
- 投票代碼：**351459**
- 投票簡稱：**豐茂投票**
**網(wǎng)絡(luò)投票時間**：
- **深交所交易系統(tǒng)**：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，及上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
- **互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)**：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 12:00。
---
### **注意事項**
1. 參會股東請攜帶本人身份證、持股證明文件及委托書（如適用），提前15分鐘到達會議地點。
2. 網(wǎng)絡(luò)投票需在規(guī)定時間內(nèi)完成，逾期視為放棄表決權(quán)。
3. 公司不承擔股東參會的交通和住宿費用。
---
**附件：**
1. **授權(quán)委托書**
2. **參會登記表**
請各位股東按時參會，行使表決權(quán)。如有疑問，請聯(lián)系公司董事會辦公室。
浙江豐茂科技股份有限公司
董事會
2024 年 4 月 30 日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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