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2024年度報告深度解析：新材料行業趨勢與未來洞察
2025-04-19
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**廣東德冠薄膜新材料股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告**
**一、 會議召開情況**
1. **會議時間**：2025年4月19日
2. **會議地點**：公司會議室
3. **參會人員**：全體董事及高級管理人員
4. **主持人**：董事長羅維滿先生
**二、 議案審議情況**
本次會議以現場結合通訊方式召開，經過充分討論和表決，審議通過了以下議案：
1. **《2025年度董事薪酬的議案》**
- 表決結果：全體董事回避表決，直接提交股東大會審議。
- 內容概述：詳見公司同日披露于巨潮資訊網的公告。
2. **《2025年度高級管理人員薪酬的議案》**
- 表決結果：關聯董事羅維滿、羅軼健回避表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
- 內容概述：詳見公司同日披露于巨潮資訊網的公告。
3. **《關于續聘2025年度審計機構的議案》**
- 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
- 決議內容：續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構。
4. **《關于召開2024年年度股東大會的議案》**
- 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
- 決議內容：定于2025年5月9日（星期五）14:00召開公司2024年年度股東大會。
其他審議通過的議案還包括：
- 審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
- 審議通過《關于公司及子公司2025年度申請授信額度及擔保額度預計的議案》等。
**三、 備查文件**
1. 第五屆董事會第七次會議決議；
2. 第五屆董事會審計委員會第五次會議決議；
3. 第五屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議；
4. 第五屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議。
特此公告。
廣東德冠薄膜新材料股份有限公司董事會
2025年4月19日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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