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亞太實業2025年度第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000691 證券簡稱：亞太實業 公告文號：2025-025
甘肅亞太實業發展股份有限公司
關于召開2025年第二次臨時股東大會的決議公告
公司管理層確認本公告所述信息真實、準確且無重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會所有議案均獲通過，未出現任何否決情況；
2. 本次股東大會討論事項與公司前期披露內容一致，不存在新增或調整議程。
根據公司章程及相關規定，公司于2025年4月10日召開了2025年第二次臨時股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
一、 會議基本情況
（一） 召開時間：2025年4月10日
（二） 會議地點：公司總部會議室
（三） 出席情況：
股東總數：xxxx人
股份總數：yyyy股
出席投票的股東人數及所持股份，符合法定會議召開條件。
二、 提案審議與表決結果
本次股東大會共審議1項議案：
1. 《關于實際控制人之一致行動人延期實施股份增持計劃的議案》
表決情況：
同意票數：6,947,210股，占有效表決權總數的79.7420%
反對票數：1,671,896股，占有效表決權總數的19.1905%
棄權票數：93,000股，占有效表決權總數的1.0675%
中小股東表決情況：
同意票數：6,947,210股，占中小股東有效表決權總數的79.7420%
反對票數：1,671,896股，占中小股東有效表決權總數的19.1905%
棄權票數：93,000股，占中小股東有效表決權總數的1.0675%
本議案已獲通過。關聯方廣州萬順技術有限公司、蘭州亞太礦業集團有限公司、蘭州太華投資控股有限公司已按規定回避表決。
三、 法律意見
本次股東大會的召集與召開程序符合相關法律法規及公司章程規定；會議召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法合規；議案審議和表決程序符合法定要求。會議決議具有法律效力。
四、 備查文件
1. 2025年第二次臨時股東大會決議書
2. 北京德恒（蘭州）律師事務所出具的《法律意見書》
特此公告。
甘肅亞太實業發展股份有限公司管理層
2025年4月10日
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