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南鋼股份2024年股東大會議案公告
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證券代碼：600282
證券簡稱：南鋼股份
公告編號：臨2025-020
南京鋼鐵股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
公司董事會及其成員保證本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，沒有任何虛假或誤導性信息，并對此承擔全部法律責任。
重要提示：
? 本次會議沒有否決任何議案。
一、會議召開的基本情況
(一) 會議時間：2025年4月9日
(二) 會議地點：南京市六合區(qū)卸甲甸幸福路8號南鋼辦公樓203會議室
(三) 出席股東及股份情況：
■
(四) 表決方式與合規(guī)性：
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行，會議程序符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、議案審議結果
1. 審議并通過了2024年度董事會工作報告。
2. 審議并通過了2024年度監(jiān)事會工作報告。
3. 審議并通過了2024年財務決算報告。
4. 審議并通過了2025年財務預算方案。
5. 審議并通過了公司獨立董事述職報告。
6. 審議并通過了關于董事、監(jiān)事薪酬的議案。
7. 審議并通過了與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案。
8. 審議并通過了續(xù)聘會計師事務所的議案。
根據(jù)相關規(guī)定，中小投資者對第6、7、8項議案單獨計票。南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司及其關聯(lián)方回避了第7項議案的表決。
三、會議見證情況
本次股東大會由江蘇泰和律師事務所派出的專業(yè)律師團隊全程見證。
見證律師發(fā)表意見：
"本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序及結果公正合規(guī)。"
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司管理層
2025年4月10日
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