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新疆火炬關(guān)于增補(bǔ)董事公告
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新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>
關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事及修訂公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2025年4月7日，新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加董事會(huì)席位暨修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于增選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
為適應(yīng)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)拓展需求，公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《公司章程》中董事會(huì)成員人數(shù)進(jìn)行了修訂。經(jīng)控股股東江西中燃天然氣投資有限公司提名，提名康青山先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。康青山先生的任期將自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
康青山先生的簡(jiǎn)歷如下：
- 1970年9月出生，碩士研究生學(xué)歷。
- 歷任哈爾濱金融學(xué)院金融系團(tuán)總支書記，黑龍江省人民政府辦公廳一處主任科員，東方人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)人。
- 2010年9月至2016年1月任昆吾九鼎投資管理有限公司合伙人。
- 2016年1月至2025年1月，歷任昆吾九鼎投資控股股份有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
經(jīng)核查，康青山先生未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其任職資格和條件符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任董事的情形。
此外，為確保公司治理結(jié)構(gòu)的完善與合規(guī)性，本次會(huì)議還審議通過了關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。該會(huì)議將于2025年4月23日召開，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
特此公告。
新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
2025年4月8日
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