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上海雅運紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展情況的公告
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證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2024-001
上海雅運紡織化工有限公司
披露發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃后的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.本次交易的基本情況
上海雅運紡織化工有限公司（以下簡稱“公司”或“雅運股份”）擬通過發行股份和支付現金相結合，收購成都鷹明智通科技有限公司（以下簡稱“鷹明智通”或“目標公司”）100%的股份，同時籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計將構成重大資產重組、相關交易和重組上市。
二、本次交易的進展情況
根據上海證券交易所的有關規定，經公司申請，公司股票自2023年4月24日開盤以來停牌，停牌時間不超過10個交易日。詳見《上海雅運紡織化工有限公司關于規劃重大資產重組的停牌公告》(公告號:2023-003)，公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站上披露。
停牌期間，公司積極組織有關各方推進交易相關工作，并定期發布停牌進度公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網站上披露了《上海雅云紡織化工有限公司關于規劃重大資產重組的停牌進度公告》(公告號:2023-020)。
2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過本次交易的相關議案。詳見公司2023年5月11日披露的相關公告。2023年5月11日，公司披露了《上海亞運紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃》(以下簡稱《計劃》)、《上海亞運紡織化工有限公司披露重組計劃一般風險提示及公司股票復牌公告》(公告號:2023-026)等相關文件。公司股票于2023年5月11日開盤復牌。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理部發布的《關于上海雅云紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃的詢價函》(上海公函[2023]0605號，以下簡稱《詢價函》)。詳見2023年5月26日公司披露的《上海雅運紡織化工有限公司收到上海證券交易所》〈關于上海雅運紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的詢價函〉公告號：2023-032)。
公司及相關各方對詢價函中涉及的事項逐項進行了認真的核實、分析和研究，回答了詢價函中的相關問題，并對計劃進行了相應的修訂，并于2023年6月9日披露了上海雅運紡織化工有限公司關于上海證券交易所的信息〈關于上海雅運紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的詢價函〉回復公告(公告號:2023-036)、上海雅運紡織化工有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃（修訂稿）、《上海雅云紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展公告》（公告號：2023-037）等文件。
2023年7月8日、8月5日、9月2日、9月29日、10月28日，公司在上海證券交易所網站上分別披露了2023-045的公告號、2023-051、2023-059、2023-061、2023-067年《上海亞運紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展公告》，宣布公司及相關方正在積極推進本次交易涉及的各項工作。2023年11月11日，公司在上海證券交易所網站上披露了《上海雅云紡織化工有限公司關于重大資產重組進展的專項說明》，公告號為2023-071，無法在規定時間內發出股東大會通知。
2023年12月9日，公司在上海證券交易所網站上披露了2023-083年上海亞云紡織化工有限公司披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展公告，公告公司及相關方正在積極推進交易工作。
截至本公告之日，公司及相關方正在有序推進本次交易的相關工作。后續公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，按照本次交易的進展情況及時履行信息披露義務。
三、相關風險提示
截至本公告披露之日，本交易所涉及的審計評估工作尚未完成。公司審計評估完成后，董事會將再次召開董事會審議本交易的相關事項，董事會將召開股東大會審議與本交易有關的議案。
本次交易相關方需要履行必要的內部決策程序，并經有權監管機構批準后才能正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，相關信息以公司在指定信息披露媒體上發布的公告為準。請注意相關公告，合理投資，注意投資風險。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2024年1月6日
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