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廣東聚石化學股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學 公告編號：2024-001
廣東聚石化學股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年1月3日
（二）股東大會召開的地點：廣東省清遠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雄興工業(yè)城B6廣東聚石化學股份有限公司二樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳鋼先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會秘書包偉先生出席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于延長2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計15名，代表公司股份共計22,067,372股，其中3名股東為關(guān)聯(lián)股東，合計持有公司股份11,976,965股，已對全部議案回避表決。
2、本次股東大會全部議案為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
3、本次股東大會全部議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：徐施峰律師、張炳文律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及會議召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
廣東聚石化學股份有限公司
董事會
2024年1月4日
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