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安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及提名監(jiān)事候選人的公告
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股票簡稱：海螺水泥 股票代碼：600585 公告編號：臨2023-24
安徽海螺水泥股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及提名監(jiān)事候選人的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會主席辭職
因達到法定退休年齡，吳小明先生于2023年9月26日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監(jiān)事會遞交了書面辭職報告，申請辭去本公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)。
鑒于本公司監(jiān)事會主席吳小明先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，吳小明先生的辭職須待新任監(jiān)事獲股東大會委任后方可生效。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的相關(guān)程序增補監(jiān)事并選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席。
在此，向吳小明先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！
二、監(jiān)事會決議暨提名監(jiān)事候選人
本公司第九屆監(jiān)事會第六次會議于2023年9月26日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席吳小明先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議程序及所作決議合法有效。本次會議以贊成票3票、否決票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名何承發(fā)先生為本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。本公司監(jiān)事會提名何承發(fā)先生擔任本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提請股東大會審議批準，其任期將自股東大會批準之日起生效，至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。（何承發(fā)先生簡歷附后）
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會
2023年9月26日
附：何承發(fā)先生簡歷
何承發(fā)先生，1966年2月出生，正高級工程師。何先生畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)為武漢理工大學(xué)）機械設(shè)計與制造專業(yè)，于1990年加入本集團，歷任寧國水泥廠副總工程師，本公司裝備部部長和副總經(jīng)理，具有豐富的裝備管理和企業(yè)管理經(jīng)驗。何先生現(xiàn)擔任安徽海螺集團有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理、技術(shù)中心常務(wù)副主任，三碳科技（安徽）研究院有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，安徽海螺建材設(shè)計研究院有限責任公司董事長。
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