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寧波海運有限公司第九屆監事會第七次臨時會議決議公告
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股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運 編號：臨2023－027
寧波海運有限公司
第九屆監事會第七次臨時會議
決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年9月21日，寧波海運股份有限公司第九屆監事會第七次臨時會議通知專人送達、電子郵件或傳真。會議于2023年9月26日在公司會議室召開。會議應當參加5名表決監事和5名實際表決監事。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由監事包凌霞女士主持，經與會監事認真審議、記名表決，形成以下決議：
選舉王靜毅先生為寧波海運股份有限公司第九屆監事會主席，以5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波海運有限公司監事會
2023年9月27日
證券代碼：600798 證券簡稱：寧波海運 公告編號：2023-026
寧波海運有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月26日
（2）股東大會地點：寧波市江北區北岸財富中心1號樓 八樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會提議召開。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。現場會議由董事長董軍先生主持。會議的召集、召開和投票方式符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書傅維欽先生出席了會議。公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司2023年審計機構續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)并確定其報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：關于增加王靜毅先生為公司第九監事會監事的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案均為普通決議事項，超過1/2的股東（包括股東代理人）持有表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所
律師：陳明和小月
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
寧波海運有限公司董事會
2023年9月27日
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