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菲林格爾家居科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市奉賢區林海公路7001號公司行政樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公
司副董事長丁福如先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事長Jürgen V?hringer先生、董事Thomas V?hringer先生及獨立董事曹效軍先生因工作原因采用通訊方式出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書俞志豪先生出席了本次會議,公司部分高管列席了本次會議；
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于〈2022年財務決算報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于〈2022年年度報告及其摘要〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘2023年年度會計審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于申請銀行綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2023年年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于以閑置自有資金投資金融產品的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于修改〈公司章程〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修改〈董事會議事規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于修改〈監事會議事規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
16、關于董事辭職及更換董事的議案
(三)現金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案6、議案13為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、本次會議議案9為涉及關聯交易的事項，關聯股東菲林格爾控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新發展集團有限公司、上海申茂倉儲有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、劉敦銀共持有公司表決權股份264,388,817股，均對本議案回避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：何佳玥、蘇成子
2、律師見證結論意見：
通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》以及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
菲林格爾家居科技股份有限公司董事會
2023年5月22日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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